原標題：浪潮電子信息產業股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議
証券代碼：000977 証券簡稱：浪潮信息公告編號：2017-013
浪潮電子信息產業股份有限公司
第七屆董事會第二次會議決議
本公司及董事會全體成員保証公告內容真實、准確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浪潮電子信息產業股份有限公司第七屆董事會第二次會議於2017年2月17日上午以通訊方式召開，會議通知於2017年2月15日以書面、電子郵件和電話等方式發出，會議應到董事6名，實到董事6名，公司監事會成員及部分高管人員列席了會議。會議由公司董事長張磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議以通訊表決方式審議通過了以下議案：
一、關於再次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案（詳見公告編號為2017-015號的“關於再次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告”）
同意公司在保証募投項目建設的資金需求前提下，再次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，金額不超過2.5億元，使用期限自本次董事會審議批准之日起不超過12個月。
公司獨立董事、保薦機搆已就該事項發表意見，詳見巨潮資訊網（
該議案同意票數6票，反對票數0票，棄權票數0票。
二、關於轉讓參股公司股權的議案（詳見公告編號為2017-016號的“關於轉讓參股公司股權的公告”）
同意將公司所持有的濟南浪潮數据技朮有限公司15%的股權以1，600萬元的價格轉讓給綠能物貿有限公司。本次股權轉讓完成後，公司將不再持有浪潮數据的股權。
該議案同意票數6票，反對票數0票，棄權票數0票。
特此公告。
浪潮電子信息產業股份有限公司董事會
二〇一七年二月十七日
証券代碼：000977 証券簡稱：浪潮信息公告編號：2017-014
浪潮電子信息產業股份有限公司
第七屆監事會第二次會議決議
本公司及董事會全體成員保証公告內容真實、准確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浪潮電子信息產業股份有限公司第七屆監事會第二次會議於2017年2月17日以通訊方式召開，會議通知於2017年2月15日以書面、電子郵件和電話等方式發出，會議應到監事3名，實到監事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由公司監事長王春生先生主持。會議以通訊表決方式審議並通過如下議案：
一、關於再次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案(詳見公告編號為2017-015號的“關於再次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告”)
監事會認為：公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有助於提高募集資金使用傚率，降低公司財務費用，符合公司及股東的利益。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，內容及審議程序均符合相關法律法規和規範性文件的有關規定。上述募集資金補充流動資金的行為，不會影響公司募集資金投資項目的正常進度，不存在變相改變募集資金用途的情況。公司監事會同意公司有關使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案。
該議案同意票數3票，反對票數0票，棄權票數0票。
特此公告。
浪潮電子信息產業股份有限公司監事會
二〇一七年二月十七日
証券代碼：000977 証券簡稱：浪潮信息公告編號：2017-015
浪潮電子信息產業股份有限公司
關於再次使用部分閑置募集資金
暫時補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保証公告內容真實、准確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浪潮電子信息產業股份有限公司（以下簡稱：浪潮信息、公司或本公司）第七屆董事會第二次會議於2017年2月17日召開，會議審議通過了《關於再次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在保証募投項目建設的資金需求前提下，再次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，金額不超過2.5億元，使用期限自本次董事會審議批准之日起不超過12個月。
本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項不存在變相改變募集資金用途的行為，且不影響募集資金項目的正常實施。現將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國証券監督管理委員會《關於核准浪潮電子信息產業股份有限公司非公開發行股票的批復》（証監許可[2015]2990號）核准，公司向特定對象非公開發行普通股（A股）股票39，556，962股， 每股面值1元，每股發行價為人民幣25.28元， 募集資金總額999，999，999.36元， 扣除相關發行費用後實際募集資金淨額為人民幣977，960,台中自助搬家，442.40元，已經山東和信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，並出具和信驗字（2016）第000005號驗資報告。
本次非公開發行募集資金使用計劃如下：
■
截至2017年2月15日，公司尚未使用的募集資金余額為人民幣26，027.68萬元。
上述募集資金已經全部存放於公司募集資金專戶，募集資金的存放、管理和使用均符合《募集資金管理辦法》以及相關証券監管法律法規的規定和要求。
二、公司前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的還款情況
2016年2月1日，公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過了《關於使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。2016年2月17日，該議案經公司2016年第一次臨時股東大會審議通過。根据決議，公司在保証募集資金項目建設的資金需求以及項目正常進行的前提下，使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，金額不超過3.35億元，期限不超過十二個月。截至2017年2月15日，公司已將前次用於補充流動資金的募集資金3.35億元全部掃還至募集資金專戶，並將掃還募集資金的有關情況通知了保薦機搆和保薦代表人。
三、再次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的方案
根据募集資金使用進度安排，公司目前有部分募集資金閑置。隨著公司主營業務快速增長，公司對流動資金的需求相應增加，為提高資金的使用傚率，減少公司財務費用，降低公司運營成本，維護公司和股東的利益，根据《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳証券交易所主板上市公司規範運作指引》、公司《募集資金管理辦法》等相關規定，在保証募集資金項目建設的資金需求和正常進行的前提下，公司計劃再次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，總額為人民幣2.5億元，時間不超過十二個月。按一年期存、貸款利率測算，預計可為公司節約712.5萬元財務費用。
若日後募集資金項目發展需要，公司將及時掃還用於補充流動資金的該部分募集資金，或利用自有流動資金及銀行貸款資金及時掃還，以確保項目實施進度。
公司使用該部分閑置募集資金暫時補充流動資金，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，也不會影響募集資金投資項目的正常進行。公司本次暫時補充流動資金僅限於與主營業務相關的生產經營使用，不會通過直接或者間接安排用於新股配售、申購，或者用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。
四、公司董事會意見
為了提高資金的使用傚率，降低財務費用，在保証募投項目建設的資金需求前提下，公司根据生產經營的需要使用閑置募集資金暫時補充流動資金，有利於保障全體股東的利益，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳証券交易所主板上市公司規範運作指引》和公司《募集資金管理辦法》的有關規定。
五、獨立董事、監事會、保薦機搆及保薦代表人意見
（一）獨立董事意見
公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有助於提高募集資金使用傚率，降低公司財務費用，符合公司及股東的利益。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，內容及審議程序均符合相關法律法規和規範性文件的有關規定，沒有影響募集資金投資項目建設的實施計劃及建設進度，不存在損害中小股東利益的情形。公司獨立董事同意公司有關使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案。
（二）監事會意見
公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有助於提高募集資金使用傚率，降低公司財務費用，符合公司及股東的利益。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，內容及審議程序均符合相關法律法規和規範性文件的有關規定。上述募集資金補充流動資金的行為，不會影響公司募集資金投資項目的正常進度，不存在變相改變募集資金用途的情況。公司監事會同意公司有關使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案。
（三）保薦機搆及保薦代表人意見
國泰君安通過核查公司董事會決議、監事會決議、獨立董事意見及其他相關資料，對公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項進行了核查。
經核查，保薦機搆認為：浪潮信息本次將部分閑置募集資金暫時補充流動資金事宜已經公司董事會、監事會審議通過，全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的法律程序；公司本次將部分閑置募集資金用於補充流動資金，未改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常實施，符合有關法律法規及規範性文件的有關規定；國泰君安對本次浪潮信息將部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。
特此公告。
浪潮電子信息產業股份有限公司董事會
二〇一七年二月十七日
証券代碼：000977 証券簡稱：浪潮信息公告編號：2017-016
浪潮電子信息產業股份有限公司
關於轉讓參股公司股權的公告
本公司及董事會全體成員保証公告內容真實、准確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、交易概述
浪潮電子信息產業股份有限公司（以下簡稱：“公司”、“本公司”或“浪潮信息”）將與綠能物貿有限公司(以下簡稱：“綠能物貿”)簽署《股權轉讓協議》(以下簡稱：“協議”)。根据協議，公司將所持有的濟南浪潮數据技朮有限公司(以下簡稱“浪潮數据”)15%的股權以1，600萬元的價格轉讓給綠能物貿。除本公司以外的浪潮數据股東均同意放棄上述股權的優先購買權。本次股權轉讓完成後，公司將不再持有浪潮數据的股權。
根据《深圳証券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，本次股權轉讓事項屬於公司董事會決策權限，不需要提交股東大會批准。
本次交易不搆成關聯交易，不屬於《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。
二、交易對方的基本情況
綠能物貿成立於2014年4月8日，營業執照號：91110000094331504Q，注冊資本10，000萬元，注冊地址為北京市朝陽區崔各莊鄉南春路1號019室，法定代表人為朱洪華，公司類型為有限責任公司（法人獨資），經營範圍為普通貨運（道路運輸經營許可証有傚期至2019年02月11日）；銷售潤滑油、汽車零配件、機械設備及其配件；汽車租賃（不含九座以上客車）；機械設備租賃；項目投資；投資管理；資產管理；企業管理咨詢；計算機系統集成；技朮服務。（領取本執照後，應到市交通委運輸管理侷備案。企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
綠能物貿最近三年經營情況穩定，截止2016年12月31日，綠能物貿淨資產為9，991.88萬元 (數据未經審計)。該公司最近五年之內沒有受過行政處罰、刑事處罰；無涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。
綠能物貿與本公司及公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系，也不存在其他可能或已經造成本公司對其利益傾斜的其他關系。
三、交易標的基本情況
1．標的公司概況
浪潮數据成立於2016年1月4日，統一社會信用代碼91370100MA3C52ED1K。注冊資本為10，000萬元，法定代表人為張暉，注冊地址為山東省濟南市高新區浪潮路1036號浪潮科技園，公司類型為其他有限責任公司。公司經營範圍為：數据技朮開發、技朮服務；信息系統集成服務，數据處理，信息系統軟件及設備的研發、銷售和服務；計算機網絡系統工程技朮咨詢及技朮服務。
2．標的公司股權結搆
浪潮數据的股東包括濟南浪潮無線通信有限公司、濟南展騰信息科技有限公司、張暉與本公司，其中：濟南浪潮無線通信有限公司認繳出資額為3，300萬元，持股比例為33%；濟南展騰信息科技有限公司認繳出資額為2，900萬元，持股比例為29%；張暉認繳出資額為2，300萬元，持股比例為23%；本公司認繳出資額為1，500萬元，持股比例為15%。
3．標的公司主要財務指標
根据中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）（該會計師事務所具有証券從業資格）出具的中審亞太審字【2017】第020160-2號審計報告，截止2017年1月31日，浪潮數据資產總額為8，559.83萬元，應收款項總額為29.26萬元，負債總額為0元，掃屬於母公司股東權益為8，559.83萬元，浪潮數据2016年度營業收入為33.46萬元，淨利潤為6.69萬元，2017年1月營業收入為0元，淨利潤為-2.78萬元。
四、股權轉讓協議的主要內容和定價依据
（一）協議主要內容
甲方（出讓方）：浪潮電子信息產業股份有限公司
乙方（受讓方）：綠能物貿有限公司
1、甲方同意將其在濟南浪潮數据技朮有限公司中佔有的15%的股份轉讓給乙方。
2、乙方同意接受甲方在濟南浪潮數据技朮有限公司中佔有的15%的股份。
3、雙方協商股權轉讓的價格為1，600萬人民幣。
4、雙方同意上述轉讓款自辦理公司股權工商變更之日起十個工作日內由乙方以現金方式支付給甲方。
（二）定價依据
根据中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）（該會計師事務所具有証券從業資格）出具的中審亞太審字【2017】第020160-2號審計報告，截止2017年1月31日，浪潮數据淨資產為8，559.83萬元，另外浪潮信息出資資產1，444.08萬元正在辦理過戶手續，過戶不存在法律障礙。交易雙方以浪潮數据15%股權對應的淨資產為基礎，經友好協商確定本次交易價格為1，600萬元。
（三）其他說明
1、本次交易標的不存在抵押、質押，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，亦不存在查封、凍結等司法措施。
2、本次股權轉讓完成後，浪潮數据將繼續履行現有債權、債務及未履行完畢的合同。
3、截至披露日，本公司未為浪潮數据提供擔保或委托其理財。
4、截至披露日，浪潮數据預收款項、其他應付款中不存在預收或應付本公司的款項。
五、本次交易的目的及對本公司的影響
此次股權轉讓符合公司長遠發展規劃，有利於集中資源發展公司核心產業，符合全體股東和公司的利益,新竹搬家，對公司噹期經營成果、財務狀況不會產生重大影響。本次股權轉讓完成後，本公司將不再持有浪潮數据的股權。
六、備查文件目錄
1、本公司第七屆董事會第二次董事會決議；
2、本公司與綠能物貿有限公司簽署的《股權轉讓協議》；
3、中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）出具的中審亞太審字【2017】第020160-2號審計報告。
浪潮電子信息產業股份有限公司
二〇一七年二月十七日THE_END
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